Prejuízo aos cofres públicos é estimado pela PF em R$ 500 mil
Os
mandados de prisão cumpridos nesta sexta-feira (17) pela Polícia
Federal em Mossoró, dentro da terceira etapa da chamada Operação Salt,
resultaram de ações ajuizadas pelo Ministério Público Federal (MPF), que
apresentou quatro denúncias por lavagem de dinheiro, uma denúncia por
organização criminosa, uma denúncia por falsidade ideológica e um pedido
de prisão preventiva, envolvendo um total de 20 pessoas.O grupo é acusado de integrar uma organização criminosa que, desde 1990, especializou-se em praticar os crimes de sonegação fiscal, apropriação indébita previdenciária, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Por meio de um grande emaranhado de empresas, muitas delas de “fachada”, o chamado Grupo Líder conseguiu sonegar mais de R$ 500 milhões. As ilegalidades já haviam levado a Polícia Federal a deflagrar outras duas operações, sendo uma delas em dezembro de 2013 (Operação Salt I) e a segunda em 26 de março deste ano (Operação Salt II).
Nenhum comentário:
Postar um comentário